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第一百八十三章 端倪（第1页）

三笔五百五十万，一笔七百万，这是在杜晓天担任望亭分理处期间大额资金往来的数据，加起来正好是两千三百五十万。而且通过资料显示，这四笔全是转入了一个叫丰盛贸易公司的账户。只是为什么呢？难道说真的像王国庆说的那样，这个杜晓天私自挪用了储户账户上的资金，然后见到分行要查账，感觉事情要败露，所以才演了这么一场拙劣的抢劫把戏？可是分行那边紧张什么呢？杜晓天的自杀在唐天看来就是有人在灭口，那既然是灭口总有个原因吧，说明这个杜晓天的存在威胁到了别人，一个小小的分理处的经理他能有什么威胁，除非他知道什么。难道说这个丰盛贸易公司有什么问题。此时的唐天看着资料上显示的这家贸易公司。随即唐天拿起了电话拨了出去。“师兄，你能让人帮忙查一下这个丰盛贸易公司账户的情况吗？包括资金往来，还有最好是弄清楚这家公司的经营范围，包括他的法人代表等等。”“怎么，你发现什么了吗？”“嗯，在杜晓天任职期间，有四笔资金汇进了这个公司的账户，而这四笔资金的总额正好是两千三百五十万，我不相信有这么巧的事情，所以我觉得有必要查一下这个公司。”“行，我让省里的同事帮忙查一下，有结果了告诉你。”没过几天，曾成栋这边就有了进展。而查到的资料也是让这个叫做丰盛贸易的嫌疑变得越来越大。丰盛贸易的工商注册是直接注册在相城区的一家贸易公司，营业范围是做外贸的，准确点说是做木材贸易的，注册资金只有两千万，法人代表是一个叫做姜广财的人。但是在查了这个丰盛贸易的银行账户时，却是发现这个丰盛贸易的账上整整三亿多的资金，而这还只是一个银行账户的。正常来说一个做贸易尤其是外贸的公司账上几亿的资金不足为奇，但是在唐天带人仔细地查了这家公司之后却是发现，这家公司就是个假的，公司的注册地址根本就不存在这个公司，另外注册资金在注册结束之后就转移了，也就是说这是一个典型的皮包公司。而且更让唐天觉得他嫌疑很大的是，甚至就连姜广财这个人都是假的。名字和身份证号码在公安系统里根本就查无此人。而接下来的半个月内，唐天根据这个丰盛贸易的账户资金来往，总共在平江市查到了七家类似的公司，都是这种查无此人的皮包公司，最大的共同点都是账上趴着巨额的资金。而曾成栋这边在这段时间则是重点整治平江市局内部。整整不到一个月的时间内，总共有11名在编的民警被调离了原工作岗位或者是直接辞退，甚至其中有三人还被查出了一些经济上的问题。在唐天和曾成栋到任平江市局的一个月后，随着曾成栋被任命为平江市局局长兼平江市政法委副书记，一个针对杜晓天自杀的专案组正式成立。“师兄，你看这七家贸易公司，我查过了这七家贸易公司最长成立了五年，最短的两年，都是两千万的注册资金，而且所有的法人代表在我们的户籍系统里根本就查不到这个人，人名和身份证号码都是假的，还有就是他们在工商部门注册的地址也是查不到这些公司，但是这些实际上没有任何业务的贸易公司，他们的银行账户上却是源源不断地都会有大额的资金汇入，至今为止，七家贸易公司的账户上总共有十亿多的资金。”“有查过这些钱都是什么人汇进这些账户上吗？”“查不到，甚至我还有几笔经侦那边反馈是在境外。”“那你下一步准备怎么办？”“冻结。”“理由呢？你要知道冻结银行账户是要有证据的，虽然说现在这些很可疑，但是我们手中是没有什么实质性的证据的。”“怎么没有？伪造身份证，这算是非法的吧。”唐天笑着说道。“师兄，我们要做的就是弄清楚这是账户上的钱是谁的，所以只要一冻结，我相信自然是有人会跳出来的，根据法律规定，伪造身份信息也是违法行为，那他这七家贸易公司的法人代表身份信息不就是伪造的吗，有了这个，我冻结你的账户还是合法的，那如果要解冻，你必须要提供真实的身份信息，还有你必须要解释清楚这十个亿的资金来源。”“好办法啊，打草惊蛇，让对方自己冒出来，可以，这样吧我直接跟省厅申请，让省厅和省分行联系，毕竟这次涉及到的银行很多，我不是很相信平江这边的，还有件事要跟你说一下，你拿个主意，我们当初到平江来的时候那家酒店的失窃案有结果了，他们几人经过一段时间的秘密调查，这件事的背后是一个叫做老苟的手下所为，这个老苟据说是那一带的地下老大，根据调查据说那段时间老苟不让自己的手下出来找钱，但是这家伙贪得无厌，每个月的孝敬他的钱却是一分不能少，于是手下有帮人就憋不住了，于是就有了那起失窃案，我就是想问问你要不要抓人。”“抓，不过只能秘密抓捕，而且抓到了之后不能关在平江，得找个安全的地方。”随即曾成栋也是按照唐天所说的接到了秘密调查组指示。不过接下来的事情还是出乎了唐天两人的意料，在抓捕老苟的过程当中，老苟竟然逃脱了，虽然后来依然是被抓住了，但是这件事也是没有能够做到保密。“恒少，不好了，老苟被抓了。”正好一帮人在夜总会花天酒地的姜恒接到了电话，而电话里的内容也是一下子就让有些醉意的姜恒清醒了过来。“谁抓的？”“不知道，这些人都是便衣，上来就直接奔着老苟来的。”“现在人呢？”“被对方抓住了，他们现在开车离开了，我让人跟着，一会儿就要出相城区了。”喜欢见习刑警（）见习刑警。

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