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第942章 骗子公司9（第1页）

下午快下班的时候，鲁东给潘亮打电话说：“潘哥，你发给我的那个指导老师王宇华的微信，我研判了一下，他的那个地址也在那个三元大厦A座那边，跟前面那个指导老师褚兵应该是一起的，位置都是一样的。”

潘亮高兴地说：“那太好了，说明他们的窝点就在那个三元大厦A座三楼，应该没问题的。这边的网安支队也帮我们研判了，也研判了25个主要嫌疑人。我们到窝点看了，还有其他员工七八十号人，这个案件还是蛮大的。”

鲁东笑着说：“潘哥，这次你要立大功了。”

潘亮说：“这个肯定也少不了你们的帮助啊，明天我们还要把那另外25个嫌疑账号的资金流水和身份信息调出来再看一看。”

鲁东说：“你调出来之后发给我，我再帮你们初步研判一下。”

潘亮说：“好的。”

潘亮挂了电话，刘刚说：“那个指导老师跟之前那个指导老师是一起的吧。”

潘亮说：“是的，要不我们今天晚上没啥事情，我们吃完饭到五个高层的嫌疑人住的地方看看车辆情况。”

刘刚说：“好的呀，我们该做的工作先做好，不要到时候徐大他们问我们，我们又说不出来了。我看到这个研判报告里面这五个人其中有三个人有住址和车辆信息的，另外两个人不知道是什么原因没有住址情况。”

潘亮说：“那我们先看看这三个人的情况，我们去吃饭，吃完饭去这三个人的住处。”

吃完晚饭，潘亮他们到了华康街150号，是一个小区，叫紫兰小区。嫌疑人邵宁登记住处在紫兰小区18幢1单元901室。他们从小区大门进去，摸到了18幢地下车库，他们找了一下邵宁的那辆宝马SUV，车牌号码是XXXXXXX。他们找了半天也没有发现，但是发现一个车位上面的车牌号码跟邵宁的车牌一致。

刘刚说：“你看这是嫌疑人的车位，这个车位上面就有他的车牌号码。”

潘亮说：“应该是他的车位。”

潘亮他们在小区里守到了晚上10点钟才发现邵宁开车回来了。潘亮把宝马SUV和车位的编号拍了一下。

刘刚说：“看来这家伙应该住在六楼，你看这个电梯显示到了六楼，跟研判的信息一致。”

潘亮说：“研判还是准的。”

潘亮他们两个又去了紫竹小区，这个小区是蒋晔的居住的小区，蒋晔住在8幢3单元705室。他们去了这个小区，这个小区也是个高档小区。蒋晔开的是一辆奔驰SUV，车牌号码是XXXXXXX，他们去了之后就看到地下车库里蒋晔的奔驰SUV，这个家伙应该在家里。潘亮把这辆奔驰SUV和车库编号拍了一下。

刘刚说：“这个我就不上去看了，这家伙估计在家里。”

潘亮说：“好的。”

快到凌晨12点了，他们到第三个人许发居住的华美小区，他们到了地下车库找了一圈，也没有找到许发的奥迪轿车，但是发现有一个车位上有许发的车牌号码。

潘亮说：“找不到算了，我们明天早上一大早6点多过来再看一看。”

刘刚说：“也只能这样了，我们先回去了，早点休息了，明天一大早再过来，不然身体也吃不消了。”

潘亮说：“好的，我们先回去。”

刘刚和潘亮打车回到了宾馆，他们马上简单洗漱一下就睡觉了。

第二天早上六点多，他们两个打车来到了华美小区，他们先到了地下的车库，找到了徐发的奥迪车。潘亮拍了车辆照片，兴奋地说：“看来这个家伙昨天晚上很晚才回来。”

刘刚说：“到目前为止，这三个人的住处基本上都是对的，车都发现了，那我们先去吃点早餐吧。”

潘亮说：“好的。”

刘刚和潘亮走出了小区，在小区门口附近的早餐店简单吃点豆浆、油条、包子。潘亮他们很开心，明天中午再看看有啥工作，没啥也只能这样了。

刘刚说：“现在我们这个研判也差不多了，到时候这个资金流水出来之后，一方面看看人员情况，另一方面再看看这个资金有没有再流向其他渠道，看能不能发现幕后的其他情况。”

潘亮说：“是的。”

到了上午10点，建设银行的工作人员给潘亮打电话说：“你们调取的那个资金流水好了，过来拿吧，我们全部帮你们打印好了。”

潘亮说：“好的，谢谢。”

潘亮和刘刚马上开车到了建设银行。潘亮和刘刚拿着资金流水就回宾馆了。这次不是电子的，是纸质的，只能手翻了。

潘亮和刘刚回到宾馆房间，他们就开始看纸质流水，钱基本上转到这些人的卡里面了，但是这五个高层的银行卡的身份信息跟周少华研判的身份信息都不一样，看来这帮家伙肯定是使用别人的卡。潘亮也搞不懂了，他觉得这方面的可能性还是很大的。他们肯定会想办法逃避警察的抓捕，他们不会坐以待毙的，他们肯定会想方设法逃避法律的追究。潘亮把这些人的身份信息全部抄一遍，发给了肖朋和鲁东，让他们再研判一下。另外20个人收到钱之后给下面的人转账的，有的是备注是代发工资。

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刘刚也看了一下这些人的情况，他觉得这些中层除了个别两三个人是用自己的银行卡，其他全部是用别人的。这帮家伙确实问题比较大。除了自己留一部分钱，剩余的都给下面的员工发工资的，而下面的员工都有账号和姓名的。

潘亮和刘刚把这20个人的名单和账单全部理出来了，到时候抓捕的时候还是需要这些人员信息的，这些人员有的可能是嫌疑人的关系人，这还要抓紧研判。事情还是要一步一步去做的，潘亮他们这两天也更有信心了。

潘亮在这个前期侦查报告里又把这些资金流水的情况写进去了，还有他们昨天晚上和今天早上实地核查三个经理级别人员的住处和车辆情况也写进去了。这个报告虽然还不全面，但是已经在他们能力范围内写得比较细致了。至于能不能起到收网的决定性作用，这就要等他们回去，跟支队领导怎么汇报了。潘亮把这25人的身份信息全部梳理出来发给肖朋和鲁东，让他们再研判一下。

潘亮给肖朋打电话说：“这25人的身份信息，你再研判一下，看看他们同户人员的情况，同户人员的身份信息也发我一下。现在我发现这些人员的身份信息跟网安研判出来的身份信息都不一致。我怀疑这帮人员用别人的银行卡，也有可能是他们亲属的，你帮我再研判一下。”

肖朋说：“好的，没问题，我马上做，做好了我就发给你。”

鲁东收到潘亮发的信息，马上回复了收到两个字。潘亮看到了鲁东回复收到了。潘亮想鲁东那边有什么情况，肯定会跟他及时反馈的。

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